企業辦理ODI備案所需條件和注意事項 

如何應對當前的對外投資形勢，提高境外投資水平
近年來，隨著全球化的發展，中國企業紛紛走向海外尋求更大的發展空間。然而，面對復雜多變的國際經濟環境和日益嚴格的境外投資監管，如何提高境外投資水平，成為了很多企業關注的焦點。本文將從政策解讀、投資策略和風險防范等方面，探討如何應對當前的對外投資形勢，提高境外投資水平。
政策解讀
中國政府為了規范企業境外投資行為，出臺了一系列政策，如《境外投資管理辦法》等，明確了對外投資備案（ODI）的程序和要求。企業需要在政策指導下進行合法有序的操作，并辦理相應的手續后方可進行境外投資。此外，國家發展改革委受理的境外投資備案范圍是“除涉及敏感國家和地區、敏感行業的企業境外投資項目外，中央管理企業實施的境外投資項目和地方企業實施的中方投資額3億美元及以上的境外投資項目”。
境外投資備案（核準）對象
境外投資備案，英文全稱Overseas Direct Investment，也就是我們常說的ODI。其具體是指在中華人民共和國境內依法設立的企業，備案通過新設、并購及其他方式在境外擁有非金融企業或取得既有非金融企業所有權、控制權、經營管理權及其他權益的行為。
對外投資備案（核準）對象主要分為三種：
設立最終目的地企業需備案（核準）
為掌握對外投資資金的真實去向，同時也有利于有關部門為對外投資企業提供精準服務和保障，《暫行辦法》明確對外投資備案（核準）實行最終目的地管理原則，進行“穿透式”管理。根據《暫行辦法》規定，除另有規定的以外，對外投資的市場主體、決策主體、執行主體和責任主體，按照”有關部門引導、企業主導、市場化運作”的原則開展對外投資，在境外設立（包括兼并、收購及其他方式）企業前，應按規定向有關主管部門提交相關信息和材料；符合法定要求的，相關主管部門為其辦理備案或核準。這里所述的企業為最終目的地企業，最終目的地指境內投資主體投資最終用于項目建設或持續生產經營的所在地。這就是所謂的最終目的地管理原則。
空殼公司不備案（核準）
穿透性管理意味著對于最終目的地企業設立的路徑上所進行的投資行為不予理會。具體而言，就是對于境內投資主體投資到最終目的地企業的路徑上設立的所有空殼公司，管理部門均不予備案或核準。
最終目的地企業再投資不備案（核準）
同時，這種管理不是無限穿透，最終目的地企業再開展的投資活動不屬于現行對外投資管理范疇，無需辦理對外投資備案或核準手續。
企業在什么情況下需辦理ODI備案
新設企業：在境外新設立全資或控股企業，包括但不限于有限責任公司、股份有限公司、合伙企業等
并購項目：通過購買股權、資產等方式在境外取得已有企業的所有權、控制權、經營管理權，或者通過協議等方式獲得實質控制權。
增資項目：對已有的境外企業進行增資，增加投資額度或擴大投資范圍。
再投資項目：對已設立境外企業進行再投資，包括但不限于擴大生產規模、增設分支機構等。
其他境外投資項目：包括但不限于與境外企業合作開發項目、提供融資等其他形式的境外投資。
敏感行業或地區投資：涉及敏感行業（如能源、礦產資源、國防科技等）或敏感地區（如未建交國家、受國際制裁國家等）的投資項目。
大額資金流動：涉及大額資金流動的投資項目，根據國家外匯管理規定，可能需要進行ODI備案。
中央企業和地方國有企業：中央管理企業和地方國有企業的境外投資項目，無論投資額大小，通常都需要辦理ODI備案。
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