廣州幫犯罪團(tuán)伙轉(zhuǎn)賬取款定什么罪廣州掩飾掩飾隱瞞犯罪所得罪 

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【案情回顧】

這天中午，剛辭去了工作賦閑在家的阿遠(yuǎn)，突然有個(gè)“著數(shù)”找了上門(mén)。他的朋友阿庭交給他兩張銀行卡，讓他幫忙到鎮(zhèn)上的銀行取個(gè)錢(qián)。接過(guò)銀行卡，阿遠(yuǎn)心里遲疑了一下，這銀行卡、這錢(qián)肯定有問(wèn)題，可是，一想到幫忙跑個(gè)腿就有好處費(fèi)收，自己正缺錢(qián)花，不賺白不賺，就答應(yīng)下來(lái)了。

因?yàn)橐�去兩個(gè)銀行取錢(qián)，阿遠(yuǎn)就約上了朋友阿華，讓他用摩托車(chē)載自己一起去取錢(qián)。雖然覺(jué)得不對(duì)勁，同樣缺錢(qián)花的阿華不多想也答應(yīng)了下來(lái)。

到了鎮(zhèn)上，兩人各拿著一張銀行卡分頭去到不同的銀行，輸入阿庭提供的密碼，分別提了2萬(wàn)元和1.7萬(wàn)元。當(dāng)阿遠(yuǎn)把取回的錢(qián)和兩張銀行卡交回給阿庭時(shí)，阿庭果然說(shuō)到做到，立馬給了阿遠(yuǎn)好幾百元錢(qián)。錢(qián)來(lái)得容易也花得容易，阿遠(yuǎn)和阿華拿到這“跑腿費(fèi)”立馬一起去玩兒了。

到了下午，阿庭找到阿遠(yuǎn)，又給了他另一張銀行卡。又有快錢(qián)賺，阿遠(yuǎn)和阿華趕緊按吩咐去到第三家銀行，又提了2萬(wàn)元出來(lái)交給阿庭。阿庭得意地對(duì)阿遠(yuǎn)說(shuō)道，這些卡里都是詐騙得來(lái)的錢(qián)，見(jiàn)阿遠(yuǎn)跑腿任務(wù)圓滿完成，可以分幾成給他們。于是阿庭當(dāng)即又給了阿遠(yuǎn)幾百元錢(qián)。三次取款，阿遠(yuǎn)和阿華共獲得了1500余元，兩人平分并揮霍一空。

幾個(gè)月后，阿遠(yuǎn)和阿華兩人因涉嫌犯罪被公安機(jī)關(guān)逮捕。原來(lái)，阿遠(yuǎn)和阿華二人取款的當(dāng)天上午，一名詐騙分子冒充被害人袁婆婆的女婿致電給袁婆婆，謊稱因吸毒被抓，騙得袁婆婆到銀行匯款13萬(wàn)元至指定賬戶。隨后，詐騙分子采用轉(zhuǎn)賬、POS機(jī)刷卡等方式迅速轉(zhuǎn)移贓款，并指使阿遠(yuǎn)、阿華等人持銀行卡將詐騙所得提現(xiàn)。

【裁判焦點(diǎn)】

阿遠(yuǎn)和阿華“幫忙提現(xiàn)”的行為是否構(gòu)成犯罪？如是，構(gòu)成何種罪名？

【裁判結(jié)果】

公訴機(jī)關(guān)以詐騙罪將二人起訴至法院。廣州市荔灣區(qū)人民法院經(jīng)審理認(rèn)為，現(xiàn)有證據(jù)不能證實(shí)二被告人有實(shí)施詐騙的共同故意以及參與到具體的詐騙行為中，但二被告人在明知或者應(yīng)當(dāng)知道從銀行卡中提現(xiàn)的款項(xiàng)可能為犯罪所得的情況下，仍然幫助同案人從銀行提取現(xiàn)金，其行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，應(yīng)依法予以懲處。法院依法分別判處阿遠(yuǎn)、阿華有期徒刑一年七個(gè)月和一年五個(gè)月，并處罰金。

【法官說(shuō)法】

刑庭趙丹法官：掩飾、隱瞞犯罪所得罪，是指明知是犯罪所得的贓物而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)或者代為銷(xiāo)售的行為。本案認(rèn)定二被告人構(gòu)成掩飾、隱藏犯罪所得罪的關(guān)鍵在于認(rèn)定二被告人主觀上是否“明知”為犯罪所得。

這個(gè)“明知”不一定是“確知”，即只要行為人認(rèn)識(shí)到這些財(cái)物可能是犯罪所得，就可以認(rèn)定其主觀上是明知，而不要求行為人必須明知該物品是什么具體的犯罪所得、是如何所得等。

判斷行為人是否明知，不能僅憑被告人的供述，而應(yīng)當(dāng)根據(jù)案件各方面情況進(jìn)行分析，在司法實(shí)踐中，認(rèn)定被告人主觀上是否明知，可以通過(guò)考察行為的時(shí)間、地點(diǎn)、物品本身的特征、通過(guò)行為獲得的報(bào)酬、行為人的生活環(huán)境等進(jìn)行綜合判斷。

而且，本罪是不以行為人具有營(yíng)利的動(dòng)機(jī)或者目的為必要，即使行為人無(wú)償為他人進(jìn)行轉(zhuǎn)移、收藏、銷(xiāo)售或者其他行為，也是可以構(gòu)成本罪的。

公訴機(jī)關(guān)以詐騙罪起訴，本案的爭(zhēng)議焦點(diǎn)主要在于二被告人是構(gòu)成詐騙罪還是掩飾、隱瞞犯罪所得罪。區(qū)分詐騙罪與掩飾、隱瞞犯罪所得罪的關(guān)鍵在于行為人是否事前與詐騙分子通謀，即是否事前就知道詐騙分子會(huì)如何實(shí)施詐騙，并就詐騙后如何窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)贓物等事項(xiàng)進(jìn)行溝通，達(dá)成意思聯(lián)絡(luò)。

本案中二被告人對(duì)于被害人如何被騙以及被騙的具體細(xì)節(jié)均不知情，也沒(méi)有參與，他們只是在同案人已取得了財(cái)產(chǎn)控制權(quán)后進(jìn)行的后續(xù)財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移行為，被人指使持銀行卡前往銀行取錢(qián)，事前并不知道詐騙分子會(huì)以何種方式詐騙，也沒(méi)有就詐騙后如何轉(zhuǎn)移贓款進(jìn)行溝通，達(dá)成意思聯(lián)絡(luò)，主觀上只是明知或者應(yīng)當(dāng)知道提取的款項(xiàng)可能是犯罪所得，仍然幫助同案人從銀行提取現(xiàn)金，其行為均構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。

13570980701-刑事辯護(hù)律師團(tuán)隊(duì) 本律師團(tuán)隊(duì)律師任職于北京市盈科（廣州）律師事務(wù)所，十年以上刑事辯護(hù)經(jīng)驗(yàn)，提供各類(lèi)刑事案例及刑事法律問(wèn)題咨詢，處理過(guò)大量疑難案件，擅長(zhǎng)辦理取保候?qū)彙⒉慌鷾?zhǔn)逮捕、不起訴、緩刑、罪輕辯護(hù)、無(wú)罪辯護(hù)、上訴改判、減刑等刑事法律事務(wù)。
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